Немалая часть выведенных с помощью так называемых зеркальных сделок в Deutsche Bank приходится на выходцев из Чечни. Об этом говорится в материале американского издания New Yorker, опубликованном в понедельник, 22 августа. В статье за авторством Эда Сизара сообщается, что при совершении таких сделок клиент банка приобретал ценные бумаги в рублях, а затем продавал их за валюту. В первом случае операции проходили через московский офис Deutsche Bank, во втором — через лондонский.

При этом в тексте указывается, что некий «российский банкир», который якобы помог Сизару с раскрытием схемы зеркальных сделок, заявил, что выходцы из Чечни, которые вывели значительные средства, «связаны с Кремлем». Конкретные имена в статье не упоминаются.

Большинство зеркальных сделок были проведены в 2011 году при помощи клиентского менеджера Сергея Суверова. «Все эти сделки были согласованы клиентским комитетом и комплаенс-службой», — цитируют «Ведомости» слова Суверова. При этом в том же 2011 году сделка примерно на 10 миллионов долларов не была проведена до конца, так как один из контрагентов, Westminster Capital, лишился лицензии на подобные операции. «Этот эпизод должен был вызвать серьезные подозрения — особенно с учетом отзыва лицензии у Westminster Capital — но, видимо, не вызвал», — пишет автор статьи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также:  Копию Парфенона из запрещенных книг установят в Касселе

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

В День отца силачи Альпийского региона поднимали куски бетона весом 254 кгvideo

В День отца силачи Альпийского региона поднимали куски бетона весом 254 кг

 5
Силачи со всего Альпийского региона – из Баварии, Нижней Австрии, Швейцарии – собрались сегодня в...
Неудобный клиент. У Deutsche Bank проблемы из-за Дональда Трампаvideo

Неудобный клиент. У Deutsche Bank проблемы из-за Дональда Трампа

 17
У Deutsche Bank опять проблемы. На этот раз германским банкирам приходится отдуваться за своего высокопоставленного...
Хорст Зеехофер хочет поближе подружиться с Украинойvideo

Хорст Зеехофер хочет поближе подружиться с Украиной

 23
Хорст Зеехофер пригласил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Мюнхен. Об этом премьер-министр Баварии заявил в...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

В День отца силачи Альпийского региона поднимали куски бетона весом 254 кгvideo

В День отца силачи Альпийского региона поднимали куски бетона весом 254 кг

   5
Силачи со всего Альпийского региона – из Баварии, Нижней Австрии, Швейцарии – собрались сегодня в германском городке Графинг, чтобы на соревнованиях выбрать нового победителя...
Неудобный клиент. У Deutsche Bank проблемы из-за Дональда Трампаvideo

Неудобный клиент. У Deutsche Bank проблемы из-за Дональда Трампа

   17
У Deutsche Bank опять проблемы. На этот раз германским банкирам приходится отдуваться за своего высокопоставленного клиента - Дональда Трампа, - сообщает информационная программа "Новое...
Хорст Зеехофер хочет поближе подружиться с Украинойvideo

Хорст Зеехофер хочет поближе подружиться с Украиной

   23
Хорст Зеехофер пригласил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Мюнхен. Об этом премьер-министр Баварии заявил в Киеве, куда он прибыл с официальным визитом. Зеехофер хочет...
Самолёт Air Berlin чуть было не взлетел с дырой на бортуvideo

Самолёт Air Berlin чуть было не взлетел с дырой на борту

   34
На честном слове и на одном крыле. Самолёт авиакомпании Air Berlin уже собирался вылетать из Дюссельдорфа в Штутгарт, когда пассажиры обнаружили дыру в фюзеляже,...
В Новой Зеландии запустили ракету, детали которой напечатали на 3D-принтереvideo

В Новой Зеландии запустили ракету, детали которой напечатали на 3D-принтере

   3
Частная новозеландско-американская компания Rocket Lab осуществила первый запуск сверхлегкой ракеты-носителя "Электрон", - сообщает информационная программа "Новое время". Она стартовала с космодрома на полуострове Махия...
Необычный велотур в Берлинеvideo

Необычный велотур в Берлине

   3
Ударим велопробегом по религиозной нетерпимости. Десятки представителей разных религий, а также атеисты и агностики, проехались по Берлину на велосипедах-тандемах, - сообщает информационная программа "Новое...
Больше материалов


Свежие новости

В День отца силачи Альпийского региона поднимали куски бетона весом 254 кгvideo

В День отца силачи Альпийского региона поднимали куски бетона весом 254 кг

 5
Силачи со всего Альпийского региона – из Баварии, Нижней Австрии, Швейцарии – собрались сегодня в германском городке Графинг, чтобы на соревнованиях выбрать нового победителя...
Неудобный клиент. У Deutsche Bank проблемы из-за Дональда Трампаvideo

Неудобный клиент. У Deutsche Bank проблемы из-за Дональда Трампа

 17
У Deutsche Bank опять проблемы. На этот раз германским банкирам приходится отдуваться за своего высокопоставленного клиента - Дональда Трампа, - сообщает информационная программа "Новое...
Хорст Зеехофер хочет поближе подружиться с Украинойvideo

Хорст Зеехофер хочет поближе подружиться с Украиной

 23
Хорст Зеехофер пригласил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Мюнхен. Об этом премьер-министр Баварии заявил в Киеве, куда он прибыл с официальным визитом. Зеехофер хочет...
Самолёт Air Berlin чуть было не взлетел с дырой на бортуvideo

Самолёт Air Berlin чуть было не взлетел с дырой на борту

 34
На честном слове и на одном крыле. Самолёт авиакомпании Air Berlin уже собирался вылетать из Дюссельдорфа в Штутгарт, когда пассажиры обнаружили дыру в фюзеляже,...
В Новой Зеландии запустили ракету, детали которой напечатали на 3D-принтереvideo

В Новой Зеландии запустили ракету, детали которой напечатали на 3D-принтере

 3
Частная новозеландско-американская компания Rocket Lab осуществила первый запуск сверхлегкой ракеты-носителя "Электрон", - сообщает информационная программа "Новое время". Она стартовала с космодрома на полуострове Махия...