Немалая часть выведенных с помощью так называемых зеркальных сделок в Deutsche Bank приходится на выходцев из Чечни. Об этом говорится в материале американского издания New Yorker, опубликованном в понедельник, 22 августа. В статье за авторством Эда Сизара сообщается, что при совершении таких сделок клиент банка приобретал ценные бумаги в рублях, а затем продавал их за валюту. В первом случае операции проходили через московский офис Deutsche Bank, во втором — через лондонский.

При этом в тексте указывается, что некий «российский банкир», который якобы помог Сизару с раскрытием схемы зеркальных сделок, заявил, что выходцы из Чечни, которые вывели значительные средства, «связаны с Кремлем». Конкретные имена в статье не упоминаются.

Большинство зеркальных сделок были проведены в 2011 году при помощи клиентского менеджера Сергея Суверова. «Все эти сделки были согласованы клиентским комитетом и комплаенс-службой», — цитируют «Ведомости» слова Суверова. При этом в том же 2011 году сделка примерно на 10 миллионов долларов не была проведена до конца, так как один из контрагентов, Westminster Capital, лишился лицензии на подобные операции. «Этот эпизод должен был вызвать серьезные подозрения — особенно с учетом отзыва лицензии у Westminster Capital — но, видимо, не вызвал», — пишет автор статьи.

Читайте также:  Немецкий Rheinmetall будет сотрудничать с американской компанией Raytheo

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Час темноты ради экологии

С наступлением темноты один за другим гасли огни в крупнейших городах. Акция "Час Земли" прошла...

Немец Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона «Formula-1»

На старт, внимание, марш! Немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды Ferrari выиграл первую гонку сезона...

В Германии при помощи древнего обряда прогнали зиму

С песнями, плясками, волынками и барабанами ценители германских традиций идут провожать зиму. Если не знать,...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

Час темноты ради экологииvideo

Час темноты ради экологии

С наступлением темноты один за другим гасли огни в крупнейших городах. Акция "Час Земли" прошла в десятый раз, - сообщает информационная программа "Новое время". Ее...
Немец Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона "Formula-1"video

Немец Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона «Formula-1»

На старт, внимание, марш! Немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды Ferrari выиграл первую гонку сезона "Formula-1" в Австралии. Ему удалось почти на 10 секунд...
В Германии при помощи древнего обряда прогнали зимуvideo

В Германии при помощи древнего обряда прогнали зиму

С песнями, плясками, волынками и барабанами ценители германских традиций идут провожать зиму. Если не знать, что дело происходит в начале 21-го века на окраине...
На выборах в Сааре лидирует CDU Ангелы Меркельvideo

На выборах в Сааре лидирует CDU Ангелы Меркель

Искренняя радость в штабе ХДС в Саарбрюккене. Политическая сила Ангелы Меркель победждает на выборах в федеральной земле Саар. Согласно экзит-полам, Христианско-демократический союз набирает около...
В Беларуси продолжаются акции протеста и задержанияvideo

В Беларуси продолжаются акции протеста и задержания

В Беларуси второй день продолжаются протесты и задержание. Сегодня масштаб выступлений гораздо меньше, чем накануне. В центре Минска собрались всего несколько десятков протестующих, -...
«Новое время» — главное за день 26.03.2017

«Новое время» — главное за день 26.03.2017

Коротко о главных событиях 26 марта в Германии и Европе В России проходят митинги и шествия против коррупции Инициатором проведения акций стал российский оппозиционер Алексей...
Больше материалов


Свежие новости

Час темноты ради экологииvideo

Час темноты ради экологии

С наступлением темноты один за другим гасли огни в крупнейших городах. Акция "Час Земли" прошла в десятый раз, - сообщает информационная программа "Новое время". Ее...
Немец Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона "Formula-1"video

Немец Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона «Formula-1»

На старт, внимание, марш! Немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды Ferrari выиграл первую гонку сезона "Formula-1" в Австралии. Ему удалось почти на 10 секунд...
В Германии при помощи древнего обряда прогнали зимуvideo

В Германии при помощи древнего обряда прогнали зиму

С песнями, плясками, волынками и барабанами ценители германских традиций идут провожать зиму. Если не знать, что дело происходит в начале 21-го века на окраине...
На выборах в Сааре лидирует CDU Ангелы Меркельvideo

На выборах в Сааре лидирует CDU Ангелы Меркель

Искренняя радость в штабе ХДС в Саарбрюккене. Политическая сила Ангелы Меркель победждает на выборах в федеральной земле Саар. Согласно экзит-полам, Христианско-демократический союз набирает около...
В Беларуси продолжаются акции протеста и задержанияvideo

В Беларуси продолжаются акции протеста и задержания

В Беларуси второй день продолжаются протесты и задержание. Сегодня масштаб выступлений гораздо меньше, чем накануне. В центре Минска собрались всего несколько десятков протестующих, -...