Немалая часть выведенных с помощью так называемых зеркальных сделок в Deutsche Bank приходится на выходцев из Чечни. Об этом говорится в материале американского издания New Yorker, опубликованном в понедельник, 22 августа. В статье за авторством Эда Сизара сообщается, что при совершении таких сделок клиент банка приобретал ценные бумаги в рублях, а затем продавал их за валюту. В первом случае операции проходили через московский офис Deutsche Bank, во втором — через лондонский.

При этом в тексте указывается, что некий «российский банкир», который якобы помог Сизару с раскрытием схемы зеркальных сделок, заявил, что выходцы из Чечни, которые вывели значительные средства, «связаны с Кремлем». Конкретные имена в статье не упоминаются.

Большинство зеркальных сделок были проведены в 2011 году при помощи клиентского менеджера Сергея Суверова. «Все эти сделки были согласованы клиентским комитетом и комплаенс-службой», — цитируют «Ведомости» слова Суверова. При этом в том же 2011 году сделка примерно на 10 миллионов долларов не была проведена до конца, так как один из контрагентов, Westminster Capital, лишился лицензии на подобные операции. «Этот эпизод должен был вызвать серьезные подозрения — особенно с учетом отзыва лицензии у Westminster Capital — но, видимо, не вызвал», — пишет автор статьи.



Читайте также:

В ФРГ задержан возможный террорист

В Городе Нойс на западе Германии полиция ФРГ задержала возможного сообщника "исламиста из Вены", -...

Стрельба в Техасе

Двое устроили стрельбу в торговом центре в городе Сан-Антонио в американском штате Техас. В результате...

Сирия, Иран, Турция и Россия обсуждают условия перемирия в Сирии

В Астане проходили предварительные консультации по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана и...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

Дональд Трамп

Трамп не будет публиковать свою декларацию о налогах

Президент США Дональд Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию. Об этом советник главы американского государства Келлиан Конуэй заявила в воскресенье, 22 января, в...
В ФРГ задержан возможный террористvideo

В ФРГ задержан возможный террорист

В Городе Нойс на западе Германии полиция ФРГ задержала возможного сообщника "исламиста из Вены", - сообщает информационная программа "Новое время". Задержанному - 21 год,...
Стрельба в Техасеvideo

Стрельба в Техасе

Двое устроили стрельбу в торговом центре в городе Сан-Антонио в американском штате Техас. В результате 1 человек погиб и семеро были ранены, - сообщает...
Сирия, Иран, Турция и Россия обсуждают условия перемирия в Сирии

Сирия, Иран, Турция и Россия обсуждают условия перемирия в Сирии

В Астане проходили предварительные консультации по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана и Сирии. Сообщалось, что стороны согласовывали документ по условиям перемирия....
Жители Гамбии возвращаются на родину после окончания политического кризисаvideo

Жители Гамбии возвращаются на родину после окончания политического кризиса

Тысячи людей, покинувших Гамбию в последнее время, начали возвращаться на родину, - сообщает информационная программа "Новое время". По подсчетам управления верховного комиссара ООН по...
Samsung назвал причину возгорания Galaxy Note 7video

Samsung назвал причину возгорания Galaxy Note 7

Причиной возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7 оказались недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Сеуле заявил...
Больше материалов


Свежие новости

Дональд Трамп

Трамп не будет публиковать свою декларацию о налогах

Президент США Дональд Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию. Об этом советник главы американского государства Келлиан Конуэй заявила в воскресенье, 22 января, в...
В ФРГ задержан возможный террористvideo

В ФРГ задержан возможный террорист

В Городе Нойс на западе Германии полиция ФРГ задержала возможного сообщника "исламиста из Вены", - сообщает информационная программа "Новое время". Задержанному - 21 год,...
Стрельба в Техасеvideo

Стрельба в Техасе

Двое устроили стрельбу в торговом центре в городе Сан-Антонио в американском штате Техас. В результате 1 человек погиб и семеро были ранены, - сообщает...
Сирия, Иран, Турция и Россия обсуждают условия перемирия в Сирии

Сирия, Иран, Турция и Россия обсуждают условия перемирия в Сирии

В Астане проходили предварительные консультации по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана и Сирии. Сообщалось, что стороны согласовывали документ по условиям перемирия....
Жители Гамбии возвращаются на родину после окончания политического кризисаvideo

Жители Гамбии возвращаются на родину после окончания политического кризиса

Тысячи людей, покинувших Гамбию в последнее время, начали возвращаться на родину, - сообщает информационная программа "Новое время". По подсчетам управления верховного комиссара ООН по...