Немалая часть выведенных с помощью так называемых зеркальных сделок в Deutsche Bank приходится на выходцев из Чечни. Об этом говорится в материале американского издания New Yorker, опубликованном в понедельник, 22 августа. В статье за авторством Эда Сизара сообщается, что при совершении таких сделок клиент банка приобретал ценные бумаги в рублях, а затем продавал их за валюту. В первом случае операции проходили через московский офис Deutsche Bank, во втором — через лондонский.

При этом в тексте указывается, что некий «российский банкир», который якобы помог Сизару с раскрытием схемы зеркальных сделок, заявил, что выходцы из Чечни, которые вывели значительные средства, «связаны с Кремлем». Конкретные имена в статье не упоминаются.

Большинство зеркальных сделок были проведены в 2011 году при помощи клиентского менеджера Сергея Суверова. «Все эти сделки были согласованы клиентским комитетом и комплаенс-службой», — цитируют «Ведомости» слова Суверова. При этом в том же 2011 году сделка примерно на 10 миллионов долларов не была проведена до конца, так как один из контрагентов, Westminster Capital, лишился лицензии на подобные операции. «Этот эпизод должен был вызвать серьезные подозрения — особенно с учетом отзыва лицензии у Westminster Capital — но, видимо, не вызвал», — пишет автор статьи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также:  Трамп угрожает немецким автопроизводителям высокими пошлинами в США

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

video

Военные снова спасли тонущих слонов на Шри-Ланке

 9
На Шри-Ланке военные спасли двух молодых слонов. Животные купались в тихой лагуне, но отлив унес...
Российские туристы прождали рейс из Бодрума трое сутокvideo

Российские туристы прождали рейс из Бодрума трое суток

 46
Российские туристы провели около трех суток в аэропорту турецкого курортного города Бодрум в ожидании самолета....
На учениях НАТО в Румынии пострадали 12 американцевvideo

На учениях НАТО в Румынии пострадали 12 американцев

 20
Во время учений на территории одной из авиабаз Румынии 12 американских военных получили травмы различной...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

Элис Купер нашел у себя в чулане картину Энди Уорхола

Элис Купер нашел у себя в чулане картину Энди Уорхола

   3
Американский музыкант Элис Купер нашел в кладовой своего дома купленное им в начале 1970-х годов полотно известного художника и деятеля поп-арта Энди Уорхола «Маленький...
ЧП в Польше: полет на самолете обернулся трагедией

ЧП в Польше: полет на самолете обернулся трагедией

   6
На летном поле возле городка Мелец (Подкарпатское воеводство, Польша) потерпел крушение латвийский ультралегкий самолет Pelegrin Tarragon с латвийским регистрационным номером, передает DELFI. В результате...
Президент Боливии обвинил США в подготовке его убийства

Президент Боливии обвинил США в подготовке его убийства

   3
Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в подготовке его убийства, опираясь на рассекреченные данные портала WikiLeaks, передает РИА Новости. «Анализ WikiLeaks показал, как США поддерживали...
Эстонию немного тряхнуло

Эстонию немного тряхнуло

   37
В Эстонии зафиксировано землетрясение – его эпицентр находился на глубине 12 километров под морским заливом между островами Хийумаа и Вормси, а сила подземных толчков...
Полиция поймала двух трампов-грабителей

Полиция поймала двух трампов-грабителей

   6
Двое преступников в масках президента США Дональда Трампа совершили серию ограблений банкоматов в северной итальянской области Пьемонт. Как передает ТАСС, об этом сообщила газета...
Порошенко нужны миротворцы ООН

Порошенко нужны миротворцы ООН

   16
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандской формате с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром...
Больше материалов


Свежие новости

Элис Купер нашел у себя в чулане картину Энди Уорхола

Элис Купер нашел у себя в чулане картину Энди Уорхола

 3
Американский музыкант Элис Купер нашел в кладовой своего дома купленное им в начале 1970-х годов полотно известного художника и деятеля поп-арта Энди Уорхола «Маленький...
ЧП в Польше: полет на самолете обернулся трагедией

ЧП в Польше: полет на самолете обернулся трагедией

 6
На летном поле возле городка Мелец (Подкарпатское воеводство, Польша) потерпел крушение латвийский ультралегкий самолет Pelegrin Tarragon с латвийским регистрационным номером, передает DELFI. В результате...
Президент Боливии обвинил США в подготовке его убийства

Президент Боливии обвинил США в подготовке его убийства

 3
Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в подготовке его убийства, опираясь на рассекреченные данные портала WikiLeaks, передает РИА Новости. «Анализ WikiLeaks показал, как США поддерживали...
Эстонию немного тряхнуло

Эстонию немного тряхнуло

 37
В Эстонии зафиксировано землетрясение – его эпицентр находился на глубине 12 километров под морским заливом между островами Хийумаа и Вормси, а сила подземных толчков...
Полиция поймала двух трампов-грабителей

Полиция поймала двух трампов-грабителей

 6
Двое преступников в масках президента США Дональда Трампа совершили серию ограблений банкоматов в северной итальянской области Пьемонт. Как передает ТАСС, об этом сообщила газета...