Немалая часть выведенных с помощью так называемых зеркальных сделок в Deutsche Bank приходится на выходцев из Чечни. Об этом говорится в материале американского издания New Yorker, опубликованном в понедельник, 22 августа. В статье за авторством Эда Сизара сообщается, что при совершении таких сделок клиент банка приобретал ценные бумаги в рублях, а затем продавал их за валюту. В первом случае операции проходили через московский офис Deutsche Bank, во втором — через лондонский.

При этом в тексте указывается, что некий «российский банкир», который якобы помог Сизару с раскрытием схемы зеркальных сделок, заявил, что выходцы из Чечни, которые вывели значительные средства, «связаны с Кремлем». Конкретные имена в статье не упоминаются.

Большинство зеркальных сделок были проведены в 2011 году при помощи клиентского менеджера Сергея Суверова. «Все эти сделки были согласованы клиентским комитетом и комплаенс-службой», — цитируют «Ведомости» слова Суверова. При этом в том же 2011 году сделка примерно на 10 миллионов долларов не была проведена до конца, так как один из контрагентов, Westminster Capital, лишился лицензии на подобные операции. «Этот эпизод должен был вызвать серьезные подозрения — особенно с учетом отзыва лицензии у Westminster Capital — но, видимо, не вызвал», — пишет автор статьи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также:  Больше 9 миллионов немцев злоупотребляют алкоголем

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

ДТП в Германии: ослепленный водитель не заметил мотоциклистаvideo

ДТП в Германии: ослепленный водитель не заметил мотоциклиста

 49
В четверг вечером, 19 октября, в нижнесаксонском городе Линген погиб 30-летний мотоциклист. Об этом сообщает...
В Чехии начинаются парламентские выборыvideo

В Чехии начинаются парламентские выборы

 9
В Чехии избирают Палату депутатов, то есть нижнюю палату парламента. Голосование в стране продолжается два...
Окружной суд Бонна вынес приговор беженцу из Ганы за изнасилование немкиvideo

Окружной суд Бонна вынес приговор беженцу из Ганы за изнасилование немки

 189
11 лет и 6 месяцев лишения свободы – к такому наказанию Окружной суд Бонна приговорил...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

Стало известно, когда Каталония объявит независимость

Стало известно, когда Каталония объявит независимость

   2
Глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен провозгласить независимость региона 23 октября. Как передает Газета.Ru, об этом со ссылкой на источник сообщает газета El Confidencial. Пока неясно,...
Трамп признал, что обязан своим президентством соцсетям

Трамп признал, что обязан своим президентством соцсетям

   4
Президент США Дональд Трамп заявил, что сервис микроблогов Twitter помогает ему свободно доносить свои взгляды до общественности, и без помощи социальных сетей он вряд...
Власти Мальты объявили награду за убийц известной журналистки

Власти Мальты объявили награду за убийц известной журналистки

   5
Власти Мальты предлагают €1 млн за информацию, которая позволит задержать убийц журналистки Дафни Каруаны Гализии, передает Газета.Ru. «Это дело чрезвычайной важности, которое требует чрезвычайных мер»,...
В Литве советские памятники снабдили табличками о несоответствии правде

В Литве советские памятники снабдили табличками о несоответствии правде

   32
Муниципалитет Биржайского района на севере Литвы принял решение установить таблички у памятников близ захоронений солдат Красной армии с указанием, что надписи на них «не...
Поединок женщин-бойцов превратился в кровавое побоище

Поединок женщин-бойцов превратился в кровавое побоище (ВИДЕО)

   18
Пользователи соцсетей пришли в ужас от травмы, полученной бойцом MMA Хизер Харди в поединке с Кристиной Уильямс, передает РИА Новости. Бой между двумя американками проходил...
Супружеская пара по ошибке купила целую улицу

Супружеская пара по ошибке купила целую улицу

   55
Супружеская пара из Тайваня вместо участка для дома случайно купила престижную улицу в Сан-Франциско, передают Вести.Ru. Собственники 35 особняков, расположенных на улице, считали ее свой...
Больше материалов


Свежие новости

Стало известно, когда Каталония объявит независимость

Стало известно, когда Каталония объявит независимость

 2
Глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен провозгласить независимость региона 23 октября. Как передает Газета.Ru, об этом со ссылкой на источник сообщает газета El Confidencial. Пока неясно,...
Трамп признал, что обязан своим президентством соцсетям

Трамп признал, что обязан своим президентством соцсетям

 4
Президент США Дональд Трамп заявил, что сервис микроблогов Twitter помогает ему свободно доносить свои взгляды до общественности, и без помощи социальных сетей он вряд...
Власти Мальты объявили награду за убийц известной журналистки

Власти Мальты объявили награду за убийц известной журналистки

 5
Власти Мальты предлагают €1 млн за информацию, которая позволит задержать убийц журналистки Дафни Каруаны Гализии, передает Газета.Ru. «Это дело чрезвычайной важности, которое требует чрезвычайных мер»,...
В Литве советские памятники снабдили табличками о несоответствии правде

В Литве советские памятники снабдили табличками о несоответствии правде

 32
Муниципалитет Биржайского района на севере Литвы принял решение установить таблички у памятников близ захоронений солдат Красной армии с указанием, что надписи на них «не...
Поединок женщин-бойцов превратился в кровавое побоище

Поединок женщин-бойцов превратился в кровавое побоище (ВИДЕО)

 18
Пользователи соцсетей пришли в ужас от травмы, полученной бойцом MMA Хизер Харди в поединке с Кристиной Уильямс, передает РИА Новости. Бой между двумя американками проходил...