Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  Берлин обвинил Москву во лжи

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  Высшее образование ФРГ набирает обороты

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Облава на исламистов в Барселоне. Задержаны 8 человек

Сегодня утром, испанская полиция провела облаву в северо-восточной части города Барселоны. В ходе масштабной спецоперации были...

Сразу несколько пожаров произошли в США: есть погибшие

Сразу несколько пожаров произошли в США. В Нью-Йорке горел жилой дом в районе Квинс Вилледж....

Сильный пожар потушен в отеле в центре Мадрида

Видеокадры сильного пожара в Мадриде попали в понедельник в социальные сети, - сообщает информационная программа...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

Официальное фото перед женским саммитом G20

Иванка Трамп и Ангела Меркель встретятся сегодня в Берлине

Иванка Трамп дочь и помощница президента США сегодня встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой международного валютного фонда Кристин Лагард. Встреча состоится в...
В Евросоюзе отменят роуминг

ЕС согласовал все процедуры отмены платы за роуминг

Совет Евросоюза сегодня утвердил последний нормативно-правовой акт, который был необходим для отмены оплаты за роуминг в Европе с 15 июня. Без платы за роуминг смогут...
Йозеф Шустер

Глава совета евреев в Германии предложил организовывать экскурсии в концлагеря беженцам-мусульманам

Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии, в своем интервью, приуроченному Дню Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки (Йом а-Шоа), предложил...
Эмманюэль Макрон

Штаб Эмманюэля Макрона атаковали российские хакеры

На следующий день после первого тура выборов во Франции штаб фаворита предвыборной гонки Эмманюэля Макрона атаковали хакеры. По цифровым следам удалось установить, что это...
Handelsblatt: Берлин ужесточает требования Евросоюза по Brexitvideo

Handelsblatt: Берлин ужесточает требования Евросоюза по Brexit

Берлин ужесточает позиции Евросоюза по Brexit. Об этом сообщает издание Handelsblatt. Германское министерство финансов настаивает на внесении новых пунктов в документ, который содержит требования...
По делу о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге обвиняются десять человекvideo

По делу о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге обвиняются десять человек

Новый виток в расследовании трагедии на Loveparade в Дуйсбурге. Высший земельный суд в Дюссельдорфе обязал суд Дуйсбурга начать уголовное производство по делу о массовой...
Больше материалов


Свежие новости

Официальное фото перед женским саммитом G20

Иванка Трамп и Ангела Меркель встретятся сегодня в Берлине

Иванка Трамп дочь и помощница президента США сегодня встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой международного валютного фонда Кристин Лагард. Встреча состоится в...
В Евросоюзе отменят роуминг

ЕС согласовал все процедуры отмены платы за роуминг

Совет Евросоюза сегодня утвердил последний нормативно-правовой акт, который был необходим для отмены оплаты за роуминг в Европе с 15 июня. Без платы за роуминг смогут...
В Испании прошла облава на Исламистов

Облава на исламистов в Барселоне. Задержаны 8 человек

Сегодня утром, испанская полиция провела облаву в северо-восточной части города Барселоны. В ходе масштабной спецоперации были проведены обыски в 12 квартирах, задержаны 8 человек. Как сообщает...
Барак Обама

Селфи, брак, лидерство и ни слова о Дональде Трампе. Барак Обама выступил перед студентами

Бывший президент США Барак Обама, впервые после того как ушел с поста президента США, выступил перед публикой. Его выступление состоялось вчера 24 апреля перед...
Йозеф Шустер

Глава совета евреев в Германии предложил организовывать экскурсии в концлагеря беженцам-мусульманам

Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии, в своем интервью, приуроченному Дню Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки (Йом а-Шоа), предложил...