Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  В Германию идёт зима

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  Гололёд в Германии стал причиной сотен ДТП

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также:  Премьера для Зигамар Габриэля и Рекса Тиллерсона: в Бонне проходит встреча глав МИД стран большой двадцатки

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Польша агитирует другие страны отказаться от российского газа

Польша агитирует другие страны отказаться от российского газа

 46
Варшава убеждает другие страны отказаться от российского газа, заявил в интервью Польскому радио министр иностранных...
Кому в Германии угрожает бедность

Кому в Германии угрожает бедность

 240
В Германии растет количество людей за 75 лет, которые могут оказаться за чертой бедности. Их...
В ЕС снижается уровень социального неравенства

В ЕС снижается уровень социального неравенства

 104
Уровень социальной справедливости в Евросоюзе растет. Таковы данные нового исследования немецкого Фонда Бертельсмана, пишет Deutsche...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

Президент Зимбабве исчез

Президент Зимбабве исчез

   9
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, вероятно, покинул свою резиденцию в Хараре. Как передает Интерфакс, об этом сообщает в субботу Daily Mail со ссылкой на телохранителя...
ДТП на море: японский буксир врезался в эсминец ВМС США

ДТП на море: японский буксир врезался в эсминец ВМС США

   9
Японское буксирное судно в субботу врезалось во время учений в корабль ВМС США, однако серьезных повреждений удалось избежать, сообщает Интерфакс. Инцидент произошел у берегов Японии...
Американец случайно выстрелил в себя и в свою жену в церкви

Американец случайно выстрелил в себя и в свою жену в церкви

   12
Мужчина случайно выстрелил в себя и в свою жену во время мероприятия в церкви в американском штате Теннесси, на котором обсуждалось использование оружия для...
Недовольная политикой Макрона молодежь устроила погромы

Недовольная политикой Макрона молодежь устроила погромы

   22
Акция протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона, которая проходит в субботу в Париже, сопровождается погромами, передает РИА Новости. Молодые люди разбивают витрины банков и...
Карабинер в Италии застрелил членов своей семьи и попытался покончить с собой

Карабинер в Италии застрелил членов своей семьи и попытался покончить с собой

   15
В субботу утром, 18 ноября, итальянский карабинер застрелил свою сестру, ее мужа и своего отца, после чего попытался совершить самоубийство. Об этом сообщают итальянские...
В Великобритании потерпело крушение крупнейшее воздушное судно в мире

В Великобритании потерпело крушение крупнейшее воздушное судно в мире

   66
Самое большое в мире воздушное судно Airlander 10 упало и разбилось в Великобритании. По данным издания Daily Mail, летательный аппарат, который представляет собой гибрид самолета и...
Больше материалов


Свежие новости

ЦРУ не захотело приглашать журналистов на традиционную вечеринку

ЦРУ не захотело приглашать журналистов на традиционную вечеринку

 2
Директор ЦРУ Майк Помпео решил не приглашать журналистов на традиционную вечеринку. Как передают Вести.Ru, об этом сообщает издание Politico. Сотрудники ЦРУ ежегодно проводят вечеринку в...
Президент Зимбабве исчез

Президент Зимбабве исчез

 9
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, вероятно, покинул свою резиденцию в Хараре. Как передает Интерфакс, об этом сообщает в субботу Daily Mail со ссылкой на телохранителя...
В армии США наблюдается пик сексуальных домогательств

В армии США наблюдается пик сексуальных домогательств

 7
Количество сексуальных домогательств в американской армии в последние годы постоянно росло, следует из опубликованного Пентагоном доклада, сообщает Lenta.Ru. Согласно данным отдела по предотвращению сексуального насилия,...
В ОАЭ продали элитный автомобильный номер за 3 миллиона долларов

В ОАЭ продали элитный автомобильный номер за 3 миллиона долларов

 9
В Объединенных Арабских Эмиратах 23-летний бизнесмен на аукционе купил регистрационный номер для автомобиля, заплатив почти 3 миллиона долларов, сообщает Korrespondent.net. "Я очень рад и горд...
Эрдоган затаил обиду на НАТО

Эрдоган отказался принять извинения от НАТО

 11
Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался принять извинения от Североатлантического альянса, прозвучавшие после того, как имя турецкого президента появилось на «вражеском плакате» во время учений...