Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  Опрос: Меркель остаётся самым популярным политиком в ФРГ

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  Министр юстиции Саксонии признал ошибки в работе с аль-Бакром

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.



Читайте также:

В Стамбуле задержан подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе Reina

В Стамбуле задержан выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который подозревается в убийстве 39 человек в новогоднюю ночь в стамбульском...

Стрельба на фестивале в Мексике: 5 погибли, 15 ранены

Трагедия в Мексике. В популярном курортном Плайя-дель-Кармен стрельбой закончился фестиваль электронной музыки BPM Festival, -...

В Кыргызстане нашли чёрные ящики рухнувшего грузового Боинга

Спасатели обнаружили один из двух "черных ящиков" на месте крушения грузового самолета Boeing 747 в...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

Главное за день, 16 января

«Новое время» — главное за день 16.01.2017

Коротко о главных событиях 16 января в Германии и Европе Авиакатастрофа в Киргизии. Число погибших растет Грузовой Boeing 747 в понедельник потерпел крушение при заходе...
Премьер-министр Новой Зеландии прибыл с первым государственным визитом в ФРГvideo

Премьер-министр Новой Зеландии прибыл с первым государственным визитом в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала в Берлине премьер-министра Новой Зеландии Билла Инглиша, который прибыл в Германию с официальным государственным визитом, - сообщает информационная программа...
Ангела Меркель

Информационная война в Германии. В атаку пошли фейковые новости

Объектом интернет-тролей и атакующих сайтов с лживыми (фейковыми) новостями стала канцлер Германии Ангела Меркель. Издание Die Zeit отмечает, что специалисты в последнее время замечают все...
Ангела Меркель

У Меркель интервью Трампа прочитали, но ссориться не намерены

Пресс-секретарь правительства Германии Штефен Зайберт заявил, что канцлер Германии прочитала скандальное интервью Дональда Трампа, в котором он ее критикует, но каких либо оценочных суждений...
Дональд Трамп угрожает немецкой автомобильной промышленности большими налогамиvideo

Дональд Трамп угрожает немецкой автомобильной промышленности большими налогами

Он еще не заступил на должность президента, а его уже стали недолюбливать. Дональд Трамп дал очередное интервью, в котором на этот раз угрожал автомобильным...
Штайнмайер предупредил Грецию,

Штайнмайер обеспокоен заявлениями Трампа по поводу НАТО

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что оценка из уст Дональда Трампа военного альянса НАТО, как устаревшей организации, вызывает обеспокоенность у членов альянса. Высказывания, прозвучавшие...
Больше материалов


Свежие новости

В Стамбуле задержан подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе Reina

В Стамбуле задержан выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который подозревается в убийстве 39 человек в новогоднюю ночь в стамбульском клубе Reina. Первыми об этом сообщили в издании Hurriyet...
Стрельба на фестивале в Мексике: 5 погибли, 15 раненыvideo

Стрельба на фестивале в Мексике: 5 погибли, 15 ранены

Трагедия в Мексике. В популярном курортном Плайя-дель-Кармен стрельбой закончился фестиваль электронной музыки BPM Festival, - сообщает информационная программа "Новое время". По разным данным, 4...
Джо Байден прилетел в Украинуvideo

Джо Байден прилетел в Украину

Поездка Джо Байдена Киев - последний его официальный визит в столицу зарубежного государства в качестве вице-президента США, - сообщает информационная программа "Новое время". После встречи...
В Турции отменили теорию Дарвина

В турецких школах отменили теорию Дарвина

Чиновники министерства образования Турции приняло решение убрать из школьных учебников для 12-класников главу о теории эволюции, об этом заявил турецкой прессе министр образования Исмет...
В Москве попрощались с доктором Лизойvideo

В Москве попрощались с доктором Лизой

Десятки людей собрались в понедельник в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Здесь прошла церемония прощания с Елизаветой Глинкой, - сообщает информационная программа "Новое...