Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  Ангела Меркель анонсировала приход новой исторической эпохи

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  Хакеры захватили отель в австрийском городе-курорте

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Дело табак: в Германии вырастут цены на сигареты

Дело табак: в Германии вырастут цены на сигареты

 129
Вскоре курильщикам придется еще глубже засовывать руку в свой карман. Лидер немецкого рынка концерн Philip...
Банк Эстония собирается отказаться от «мелочи»

Банк Эстонии собирается отказаться от «мелочи»

 5
Банк Эстонии планирует сократить использование монет номиналом 1 и 2 евроцента, чтобы постепенно отказаться от...
Инфляция в Германии неприятно удивила

Инфляция в Германии неприятно удивила

 107
Потребительские цены в Германии в 2017 году заметно выросли, сообщает Korrespondent.net. Средний рост цен на...

Материалы рубрики:

В Германии мужчина погиб при попытке зарезать жену

   164
На автобане А40 в воскресенье 32-летний мужчина хотел убил свою 29-летнюю жену, на ходу автомобиля перерезав ей ножом горло. Затем он остановился и выбежал...

В Германии подросток-беженец изнасиловал ребенка в семье, которая его приютила (фото)

   558
  В марте 2016 года семья из Берлина приютила у себя дома несовершеннолетнего афганца Махди. Больше года подросток прожил с ними, у него была собственная...

В центре Праги горела гостиница, есть погибшие (фото)

   40
В центре Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David, в результате - погибли два человека, сообщает Aktualne. Причиной пожара стал загоревшийся кондиционер на первом...
Селфи помогло уличить девушку в убийстве подруги

Селфи помогло уличить девушку в убийстве подруги

   134
В суде канадской провинции Саскачеван завершилось разбирательство по уголовному делу, возбужденному по факту убийства 18-летней Бритни Гаргол, передает NEWSru.com. В совершении этого преступления признали...
Отважный пес вступил в схватку с крокодилом

Отважный пес вступил в схватку с крокодилом (ВИДЕО)

   45
В Сети появилось видео, на котором пес отважился вступить в схватку с 3,5-метровым крокодилом. Кадры поединка опубликовал на YouTube пользователь ViralHog, передает РИА Новости. Инцидент...
Недалеко от Освенцима найдены обломки легендарного самолета

Недалеко от Освенцима найдены обломки легендарного самолета

   13
Представитель Фонда "Ближние места памяти" Артур Чонгала сообщил, что обломки советского Ил-4 нашли в Польше, передают Вести.Ru. Двухмоторный дальний бомбардировщик был сбит в январе...
Больше материалов


Свежие новости

В Германии мужчина погиб при попытке зарезать жену

 164
На автобане А40 в воскресенье 32-летний мужчина хотел убил свою 29-летнюю жену, на ходу автомобиля перерезав ей ножом горло. Затем он остановился и выбежал...

Германия и Франция обновят Елисейский договор в 2018 году

 27
В Париже состоялась встреча лидеров Германии и Франции, на которой немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон обсудили взаимодействие стран в рамках...

В Мюнхене придумали необычный способ приструнить надоедливых голубей

 54
С птицами, которые оккупировали в баварской столице даже подземные переходы торгового комплекса под Карлсплац – борется пустынный канюк Хиллари. Причем исключительно гуманными методами. Хищника...

В Ираке немку приговорили к смертной казни

 99
Немка с марокканскими корнями была приговорена к смертной казни путем повешения за то, что она вступила в террористическую организацию «Исламское государство». Приговор был вынесен...

В Германии подросток-беженец изнасиловал ребенка в семье, которая его приютила (фото)

 558
  В марте 2016 года семья из Берлина приютила у себя дома несовершеннолетнего афганца Махди. Больше года подросток прожил с ними, у него была собственная...