Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  Выборы президента в Австрии перенесли

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  «Новое время» — главное за день 7.02.2017

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также:  Штайнмайер рассчитывает на компромисс между Польшей и Еврокомиссией

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Жизнь в Германии становится все дороже

 201
Продолжающийся третий месяц подряд рост цен на продукты питания и энергоносители делают жизнь в Германии...

Рождаемость в странах Европы растет

 22
Рождаемость в странах Центральной Европы с прошлого года выросла. В частности, в Словакии, Чехии, Польши...

10 стран, где мигранты получают самые высокие зарплаты

 238
Те, кто хочет заработать больше денег, должны порой покинуть свою родину. Ниже представлены страны, о...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

Пассажирский поезд протаранил грузовик в Чехии, есть раненые

Пассажирский поезд протаранил грузовик в Чехии, есть раненые

   6
В среду, 20 сентября, в предместье города Оломоуц на востоке Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате случившегося ранения получили девять человек. Об...
Немец в порыве ярости полностью уничтожил новую кухню

Немец в порыве ярости полностью уничтожил новую кухню

   28
Вместо шницеля и картофельного салата - груды обломков. Ярость и отчаяние заставили 25-летнего мужчину из города Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) уничтожить его новую кухню....
Мощное землетрясение в Мексике: более 240 погибших (видео)

Мощное землетрясение в Мексике: более 240 погибших (видео)

   13
Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1, сообщает BBC. По последним данным число пострадавших достигло 248 человек и постоянно растет По информации главы...
Эльбрус обнажил тела давно пропавших альпинистов

Эльбрус обнажил тела давно пропавших альпинистов

   21
Спасатели обнаружили под западной вершиной Эльбруса с северной стороны тела трех альпинистов. Об этом сообщил агентству Интерфакс источник в экстренных службах Кабардино-Балкарии. Предположительно, это украинская...
Невероятно! Ребенок выпал с 13 этажа и остался жив

Невероятно! Ребенок выпал с 13 этажа и остался жив

   16
Следственные органы проводят проверку по факту получения серьезных травм маленьким ребенком, упавшим из окна многоэтажного дома в Кирове (Россия), передает Интерфакс. Региональное СУ СКР сообщает...
У берегов Бельгии обнаружили подлодку столетней давности

У берегов Бельгии обнаружили подлодку столетней давности

   24
Затонувшая германская подводная лодка времен Первой мировой войны обнаружена в бельгийских территориальных водах Северного моря, сообщает Интерфакс. На борту обнаружены останки 23 членов экипажа На борту...
Больше материалов


Свежие новости

Пассажирский поезд протаранил грузовик в Чехии, есть раненые

Пассажирский поезд протаранил грузовик в Чехии, есть раненые

 6
В среду, 20 сентября, в предместье города Оломоуц на востоке Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате случившегося ранения получили девять человек. Об...
В Гамбурге усиливают борьбу с исламистами

В Гамбурге усиливают борьбу с исламистами

 11
За последнее время в Гамбурге число исламистов выросло до 1 400 человек. Среди них 394 опасных джихадиста, которые поддерживают так называемую «священную войну» на...
Немец в порыве ярости полностью уничтожил новую кухню

Немец в порыве ярости полностью уничтожил новую кухню

 28
Вместо шницеля и картофельного салата - груды обломков. Ярость и отчаяние заставили 25-летнего мужчину из города Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) уничтожить его новую кухню....
Мощное землетрясение в Мексике: более 240 погибших (видео)

Мощное землетрясение в Мексике: более 240 погибших (видео)

 13
Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1, сообщает BBC. По последним данным число пострадавших достигло 248 человек и постоянно растет По информации главы...
За призыв отправить мигрантов в концлагеря австриец сильно поплатился

За призыв отправить мигрантов в концлагеря австриец сильно поплатился

 29
Суд австрийского города Клагенфурт признал виновным в нарушении антинацистских законов и приговорил к 14 месяцам условно мужчину, который призывал заново открыть концентрационные лагеря, только...