Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  Разрыв между бедными и богатыми в Германии увеличивается

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  Нападение с ножом в Магдебурге

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также:  У работников сферы торговли зарплаты растут быстрее, чем у немецких чиновников

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Страны Евросоюза сэкономили почти триллион евро

Страны Евросоюза сэкономили почти триллион евро

 8
Страны ЕС сэкономили почти триллион евро за последние 9 лет благодаря политике низких процентных ставок...
Deutsche Bank опустошит Великобританию на 350 миллиардов евро

Deutsche Bank опустошит Великобританию на 350 миллиардов

 17
Deutsche Bank может вывести из Великобритании около $350 млрд (€300 млрд) во Франкфурт из-за решения...
Лоукостер Ryanair положил глаз на «итальянца»

Лоукостер Ryanair положил глаз на «итальянца»

 5
Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе ирландская Ryanair направила итальянскому национальному авиаперевозчику Alitalia необязывающее предложение о...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

Олень устроил погром в магазине, чтобы спасти товарища

Олень устроил погром в магазине, чтобы спасти товарища

   10
Владельцев магазина с чучелами из американского города Волнат Коув разбудил среди ночи звонок полицейских. Стражи порядка сообщили, что в здание проникли взломщики. Вскоре выяснилось,...
ЧП в Польше: полет на самолете обернулся трагедией

ЧП в Польше: полет на самолете обернулся трагедией

   16
На летном поле возле городка Мелец (Подкарпатское воеводство, Польша) потерпел крушение латвийский ультралегкий самолет Pelegrin Tarragon с латвийским регистрационным номером, передает DELFI. В результате...
Эстонию немного тряхнуло

Эстонию немного тряхнуло

   82
В Эстонии зафиксировано землетрясение – его эпицентр находился на глубине 12 километров под морским заливом между островами Хийумаа и Вормси, а сила подземных толчков...
Полиция поймала двух трампов-грабителей

Полиция поймала двух трампов-грабителей

   6
Двое преступников в масках президента США Дональда Трампа совершили серию ограблений банкоматов в северной итальянской области Пьемонт. Как передает ТАСС, об этом сообщила газета...
Американка после ДТП продолжила вести трансляцию с трупом сестры (видео 18+)

Американка после ДТП продолжила вести трансляцию с трупом сестры (видео 18+)

   164
В американском штате Калифорния, девушка в состоянии алкогольного опьянения попала в ДТП, в результате которого погибла ее 14-летняя сестра. Об этом сообщает «Новое Время». Во...
В центре Праги совершено нападение на оружейный магазин

В центре Праги совершено нападение на оружейный магазин

   34
В центре Праги, 24 июля, произошло вооруженное ограбление оружейного магазина, сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на издание Novinky. Пострадавшие доставлены в больницу с огнестрельными и...
Больше материалов


Свежие новости

Развенчан миф о Бермудском треугольнике

Развенчан миф о Бермудском треугольнике

 11
Ученый Робин Эндрюс заявил, что Бермудский треугольник – это не больше, чем выдумка. По его мнению, Бермудского треугольника не существует, передает Экономика сегодня. Эндрюс...
Уникальный котенок взорвал Твиттер

Уникальный котенок взорвал Твиттер (ВИДЕО)

 13
Пользователь Twitter из Японии под ником @TOKAITRICK_bot опубликовал ролик, в котором запечатлел черно-белого котенка с пятном на морде, напоминающем свернувшегося в клубок кота. Как...
Геологи решили одну из главных лунных загадок

Геологи решили одну из главных лунных загадок

 17
Ученые обнаружили обширные залежи воды в древнейших породах на поверхности Луны, что позволило разрешить одну из самых интересных научных загадок программы «Аполлон». Как передает...
Американский Ихтиандр бросил вызов акуле

Американский Ихтиандр бросил вызов акуле (ВИДЕО)

 8
На YouTube-канале Guardian Sport появилась видеозапись заплыва 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса против компьютерной симуляции белой акулы, передает Lenta.Ru. Спортсмен преодолел 100-метровую дистанцию за 38,1...
Олень устроил погром в магазине, чтобы спасти товарища

Олень устроил погром в магазине, чтобы спасти товарища

 10
Владельцев магазина с чучелами из американского города Волнат Коув разбудил среди ночи звонок полицейских. Стражи порядка сообщили, что в здание проникли взломщики. Вскоре выяснилось,...