Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  Профицит немецкого бюджета за полгода составил 18,5 млрд евро

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  ФРГ выделит дополнительно 1 млн евро Гаити

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.

Читайте также:  Бортовой компьютер остановил грузовик при наезде на ярмарку в Берлине

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Самолёт врезался в торговый центр в Мельбурне

В Мельбурне легкомоторный самолет рухнул на торговый центр, - сообщает информационная программа "Новое время". Погибли...

Сумасшедший москвич взял в заложники жену и троих детей

Захват заложников в Москве. Житель Ново-Переделкино полдня удерживал в квартире жену и троих детей -...

В Стамбуле подожгли центр искусств, критиковавший правительство

На этих кадрах видно, как ночью неизвестный мужчина обливает порог здания жидкостью из канистры. Потом...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

Автор Agenda 2010 Герхард Шредер и Мартин Шульц, ее могильщик

Мартин Шульц нашел путь в сердцу однопартийцев

Немецкие издания комментируют вчерашние заявления Мартина Шульца о реформе  социальной системы страны, которое кандидат на должность федерального канцлера от социал-демократов сделал на партийном мероприятии в городе...
Amazon собирается до конца года создать в Германии 2000 рабочих местvideo

Amazon собирается до конца года создать в Германии 2000 рабочих мест

Гигант интернет-торговли, американская компания Amazon, собирается до конца года создать в Германии 2000 рабочих мест, - сообщает информационная программа "Новое время". Руководители компании рассказали...
Суд Германии приговорил экзорцистов к тюрьмеvideo

Суд Германии приговорил экзорцистов к тюрьме

Громкое судебное заседание во Франкфурте. Суд рассматривал дело об убийстве 41-летней женщины из Южной Кореи, более известное как "дело экзорцистов", - сообщает информационная программа...
Dax продолжает укреплятьсяvideo

Dax продолжает укрепляться

Европейские индексы продолжают расти. Dax укрепился на 0,7 процента и достиг показателя в 11 тысяч 836 пунктов, - сообщает информационная программа "Новое время". А...
«Новое время» — главное за день 20.02.2017

«Новое время» — главное за день 20.02.2017

Коротко о главных событиях 20 февраля в Германии и Европе Мюнхенская «Бавария» сняла шляпы перед немецкой чемпионкой Лаура Дальмайер стала первой в мировой истории биатлонисткой,...
Мартин Шульц обещает реформировать пенсионную системуvideo

Мартин Шульц обещает реформировать пенсионную систему

Кандидат на должность федерального канцлера от социал-демократов Мартин Шульц обещает реформировать немецкую пенсионную систему, - сообщает информационная программа "Новое время". С таким заявлением он...
Больше материалов


Свежие новости

Автор Agenda 2010 Герхард Шредер и Мартин Шульц, ее могильщик

Мартин Шульц нашел путь в сердцу однопартийцев

Немецкие издания комментируют вчерашние заявления Мартина Шульца о реформе  социальной системы страны, которое кандидат на должность федерального канцлера от социал-демократов сделал на партийном мероприятии в городе...
Сербская рокировка - президент меняется местами с премьером

Сербская рокировка — президент меняется местами с премьером

Президент Сербии Томислав Николич после разговора с премьером Александром Вучичем окончательно отказался от намерений баллотироваться на второй президентский срок, сообщает портал B92. По результатам встречи президент и...
Самолёт врезался в торговый центр в Мельбурнеvideo

Самолёт врезался в торговый центр в Мельбурне

В Мельбурне легкомоторный самолет рухнул на торговый центр, - сообщает информационная программа "Новое время". Погибли все 5 человек, находившихся на борту. Предположительно, причиной трагедии...
Французского полицейского будут судить за изнасилованиеvideo

Французского полицейского будут судить за изнасилование

Французский суд решил, что полицейского, обвиняемого в жестоком нападении на мужчину в пригороде Парижа Дранси, нужно судить за изнасилование, - сообщает информационная программа "Новое...
Amazon собирается до конца года создать в Германии 2000 рабочих местvideo

Amazon собирается до конца года создать в Германии 2000 рабочих мест

Гигант интернет-торговли, американская компания Amazon, собирается до конца года создать в Германии 2000 рабочих мест, - сообщает информационная программа "Новое время". Руководители компании рассказали...