Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  Фрауке Петри считает оправданным растущий спрос на оружие в Германии

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  Турция. Иностранцам рекомендуют обращаться в консульства

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.



Читайте также:

Землетрясение в Индонезии: десятки погибших, сотни раненых

Мощное землетрясение у берегов Индонезии. Толчки магнитудой шесть с половиной разрушило ряд деревушек на побережье,...

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Власти Пакистана подтвердили информацию о падении пассажирского лайнера в провинции Хайбер-Пахтунхва. Самолет упал рядом с населенным...

Памятное шествие переросло в беспорядки в Афинах

Несколько сотен человек вышли во вторник на улицы Афин на шествие, посвященное восьмой годовщине убийства...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

video

Меркель выступила против решения своей партии о двойном гражданстве

Ангела Меркель выступила против решения своей партии о запрете двойного гражданства для родившихся в ФРГ детей. Она полагает, что требование съезда ХДС не удастся...
Протесты под посольством России в Берлине против поддержки сирийского режимаvideo

Протесты под посольством России в Берлине против поддержки сирийского режима

Несколько сотен человек провели демонстрацию перед российским посольством в Берлине против военной поддержки Россией президента Сирии Башара Асада, - сообщает информационная программа "Новое время"....
Главное за день 7 декабря

«Новое время» — главное за день 07.12.2016

Коротко о главных событиях 7 декабря в Германии и Европе Кто сменит Ангелу Меркель? На пост канцлера Германии, вероятно, будут претендовать другие женщины-политики. Больше всего шансов...
ХДС против наличия двух паспортов у детей мигрантовvideo

ХДС против наличия двух паспортов у детей мигрантов

Члены партии Ангелы Меркель Христианско-Демократического союза проголосовали сегодня за то, чтобы рожденные в Германии дети мигрантов выбирали свою национальность, - сообщает информационная программа "Новое...
В Бамберге судят мужчину, стрелявшего в толпу и убившего одиннадцатилетнюю девочкуvideo

В Бамберге судят мужчину, стрелявшего в толпу и убившего одиннадцатилетнюю девочку

Суд Бамберга начал процесс по делу об убийстве одиннадцатилетней девочки, которая умерла в первый день нового 2016 года от выстрела в голову, - сообщает...
Организация автомобилистов Германии ADAC ужесточила свой Эко-тестvideo

Организация автомобилистов Германии ADAC ужесточила свой Эко-тест

Скорость уступила место чистоте выхлопов. Грандиозные изменения ожидают автомобильную промышленность, - сообщает информационная программа "Новое время". Начиная с 2003 года крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии...
Больше материалов


Свежие новости

video

Меркель выступила против решения своей партии о двойном гражданстве

Ангела Меркель выступила против решения своей партии о запрете двойного гражданства для родившихся в ФРГ детей. Она полагает, что требование съезда ХДС не удастся...
Шесть миллионов детей в Сирии нуждаются в срочной помощи - ЮНИСЕФvideo

Шесть миллионов детей в Сирии нуждаются в срочной помощи — ЮНИСЕФ

Почти шесть миллионов детей в Сирии нуждаются в срочной помощи, - сообщает информационная программа "Новое время". Полмиллиона детей в осаждённых городах уже несколько месяцев...
Протесты под посольством России в Берлине против поддержки сирийского режимаvideo

Протесты под посольством России в Берлине против поддержки сирийского режима

Несколько сотен человек провели демонстрацию перед российским посольством в Берлине против военной поддержки Россией президента Сирии Башара Асада, - сообщает информационная программа "Новое время"....
В Боливиии задержали руководство авиакомпании, на борту которой погибли бразильские футболистыvideo

В Боливиии задержали руководство авиакомпании, на борту которой погибли бразильские футболисты

В Боливии задержали руководство авиакомпании, на борту которой погибла почти вся бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе». Под подозрение попали 9 сотрудников компании, которые могут быть...
В Мехико открыли раскопки древнего города для всех желающихvideo

В Мехико открыли раскопки древнего города для всех желающих

Руины древнего города - достояние всего народа, а не только научного сообщества. Так решили мексиканские археологи. Мехико построен на месте Теночтитлана, древней столицы империи...