Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  «Новое время» — главное за день 12.12.2016

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  Немецкие избиратели предпочитают Шульца Габриэлю

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также:  Германия призывает ввести бесполетную зону над Сирией

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Списать нельзя не давать - Габриэль и Шойбле спорят о греческих долгахvideo

Списать нельзя не давать — Габриэль и Шойбле спорят о греческих долгах

 19
Добрый Зигмар Габриэль и злой Вольфганг Шойбле. Германские министры озвучили прямо противоположные мнения по поводу...
В Еврокомиссии договорились расширить евро на весь Евросоюз до 2025 годаvideo

В Еврокомиссии договорились расширить евро на весь Евросоюз до 2025 года

 101
Евро – по всему Евросоюзу – сегодня в Еврокомиссии обсуждали экономические ориентиры стран ЕС на...
Лондон, Великобритания

Лондон угрожает выходом из переговоров по Brexit

Британское правительство настаивает на том, чтобы Евросоюз смягчил свои требования к стране при ее выходе...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

Стадион Манчестер-арена

Международный скандал из-за утечки информации по манчестерскому теракту

   6
Британская полиция приостановила передачу информации США о теракте в Манчестере после инцидента с утечкой информации в прессу. Премьер-министр Великодбритании Тереза Мей готовится обсудить этот...
Салман Абеди

Перед терактом в Манчестере террорист побывал в Германии

   22
За несколько дней до теракта в Манчестере, его исполнитель Салман Абеди побывал в Германии. Как сообщает британский телеканал Sky news, Абеди побывал в Дюссельдорфе за...
Умер Ники Хайден, чемпион Moto GP, которого сбила машина на прошлой неделеvideo

Умер Ники Хайден, чемпион Moto GP, которого сбила машина на прошлой неделе

   44
Умер Ники Хайден. Спустя 5 дней после аварии в Италии бывший чемпион мира по мотогонкам скончался в больнице города Чезене, Италия, - сообщает информационная...
На острове Минданао в Филиппинах введено военное положениеvideo

На острове Минданао в Филиппинах введено военное положение

   20
На южном филиппинском острове Минданао, где проживает более 20 миллионов человек, в среду было введено военное положение, - сообщает информационная программа "Новое время". Накануне...
В Мексике у грузовика отказали тормоза, но водитель сумел его остановить и избежать аварииvideo

В Мексике у грузовика отказали тормоза, но водитель сумел его остановить и избежать аварии

   13
Водитель из города Веракрус в Мехико, попал в аварию в минувшие выходные. По данным полиции, у машины отказали тормоза, - сообщает информационная программа "Новое...
Прокуратура Черногории рассказали хронологию событий, как россияне готовили госпереворот

Суд Черногории рассматривает дело о попытке госпереворота

   25
Прокуратура обвинила в организации госпереворота граждан России. В обвинительном заключении, представленном сегодня в суде заявлено, что объявленные ранее в розыск Эдуард Шишмаков и Владимир Попов до...
Больше материалов


Свежие новости

Стадион Манчестер-арена

Международный скандал из-за утечки информации по манчестерскому теракту

 6
Британская полиция приостановила передачу информации США о теракте в Манчестере после инцидента с утечкой информации в прессу. Премьер-министр Великодбритании Тереза Мей готовится обсудить этот...
Салман Абеди

Перед терактом в Манчестере террорист побывал в Германии

 22
За несколько дней до теракта в Манчестере, его исполнитель Салман Абеди побывал в Германии. Как сообщает британский телеканал Sky news, Абеди побывал в Дюссельдорфе за...
Зигмар Габриэль

Зигмар Габриэль высказался против участия НАТО в боевых действиях против ИГИЛ

 37
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль убежден, что НАТО не должен участвовать в боевых действиях коалиции против группировки "Исламское государство". Его слова цитирует агенство печати...
Умер Ники Хайден, чемпион Moto GP, которого сбила машина на прошлой неделеvideo

Умер Ники Хайден, чемпион Moto GP, которого сбила машина на прошлой неделе

 44
Умер Ники Хайден. Спустя 5 дней после аварии в Италии бывший чемпион мира по мотогонкам скончался в больнице города Чезене, Италия, - сообщает информационная...
Никакой политики! Только православие - прояснилась ситуация с театром Гоголь-центрvideo

Никакой политики! Только православие — прояснилась ситуация с театром Гоголь-центр

 90
Популярный московский театр "Гоголь-центр" вечером во вторник объявил о возобновлении работы после обысков и допроса его руководителя Кирилла Серебрянникова, - сообщает информационная программа "Новое...