Прокуроры из наиболее густонаселенных земель Германии расследует 57 иностранных банков по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Банки из Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии и Люксембурга были под подозрением в течение последних двух лет, говорится в докладе, который был представлен во вторник.

Банкам было доведено до сведения о том, что у следователей имеется на руках информация от немецких граждан, которые предлагают добровольные заявления о своих финансовых нарушениях сделанных при помощи иностранных банков за последние шесть лет. Особое внимание прокурорами уделялось, в частности, банкам, которые  упоминались в заявлениях неоднократно.

Немецкие власти уже провели переговоры с некоторыми банками; были выписаны штрафы примерно на 10 подтвержденных фактов, на сумму в общей сложности около 120 млн. ЕВРО, банку Kantonalbank (Швейцария) был выписан крупнейший штраф, на сумму 37,1 млн евро.

Люксембургский банк BCEE заплатил 14 млн. ЕВРО, в то время как Deutsche Bank в Швейцарии заплатил около 10 млн. ЕВРО. Кроме того, в одном особенно вопиющем случае, швейцарское отделение немецкого банка, как полагают, ведет переговоры о штрафе в размере около 60 млн. ЕВРО.

Находящийся в Австрии Akte Walser Privatbank подтвердил, что она выплатила штраф в размере 5,4 млн. ЕВРО, и что его политика стала жестче. «Наш банк изменил методы, он имеет дело с иностранными заказчиками радикально в 2009 году, — сообщил пресс-секретарь банка. — Требования к идентификации клиентов и прозрачности о происхождении средств являются очень строгими».

Читайте также:  План следственных и мемориальных мероприятий в Берлине на 20 декабря

BCEE не ответил на просьбу о комментарии, в то время как представитель Deutsche Bank в Швейцарии сказал DW, что он никогда не комментирует таких случаев.

Новые методы работы

Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов.
Вальтер-Борянс сообщил, что прокуратура будет расследовать все признаки уклонения от уплаты налогов, twitter.com/NowaboFM

 

Уделять более пристальное внимание добровольному декларированию — новый метод немецких прокуроров по выслеживанию неплательщиков налогов.
Вместо того, чтобы скупать диски данных о клиентах от нелояльных сотрудников банков (или получать из других не всегда незаконных источников) — шаг, который разделил во мнениях политические партии Германии, когда власти потратили несколько миллионов ЕВРО, на такие действия в прошлом, — власти сейчас все чаще изучают работу банков, которые неоднократно появляются в данных о добровольном декларировании.
Бывшие неплательщики налогов допрашиваются для получения дополнительной информации о банках.

В электронным письмом DW, представитель государственной прокуратуры Кельна сказал, что они могли бы «ни прокомментировать или подтвердить» отчет Süddeutsche Zeitung, и что они не записывали статистические данные о добровольных деклараций.

Цепкие налоговики

Северная Рейн-Вестфалия стала центром самого громкого налогового скандала Германии в последние годы. Государство приобрело 11 CD с данными с данных с 2010 года, которые в соответствии с заявлением от начала августа, создал волну добровольных деклараций и штрафов, которые принесла около 6 млрд ЕВРО в государственную казну Германии.

Приобретение CD с данными - в прошлом
Приобретение CD с данными — в прошлом

Самый последний пример был в августе, когда кто-то анонимно (и бесплатно) послал Министерство финансов этой немецкой Земли, внешний жесткий диск, содержащий подробную информацию о 160.000 банковских счетов — 54.000 из которых были немецкие, около 50.000 бельгийских, и около 42.000 французских.

Читайте также:  В Германии ожила неонацистская группировка "Combat 18"

Государственный министр финансов Норберт Вальтер-Борянс пообещал передать все данные соответствующим иностранным органам по всей Европе.

 

Последние сообщения указывают на то, что немецкие прокуроры сейчас обращают особое внимание на банкам Австрии, где банковская тайна была когда-то под защитой конституции. В 2014 году Европейский суд постановил, что это является незаконным, что вызвало резкий рост добровольных налоговых деклараций, особенно в Баварии — в то время как многие австрийские банки начали сокращения своих сотрудников.

На прошлой неделе, различные немецкие СМИ сообщили, что налоговые органы Северной Рейн-Вестфалии также проводит проверки других крупные международные финансовые институтов, в том числе JP Morgan, Barclays и HSBC, по подозрению в «незаконной биржевой торговли,» что позволило им избежать уплаты налогов в размере около 10 млрд. ЕВРО в течение нескольких лет.

«Наши налоговые расследования начинаются после каждого подозрения — не взирая на лица и статус финансового института», сказал Вальтер-Борянс. Он добавил, что ряд банков уже вступили в переговоры и начали сотрудничать с властями, хотя он и не готов делиться подробностями. Он продолжает призывать другие банки последовать их примеру.

Читайте также:  Теракт на территории немецкого консульства в Афганистане

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

В Мюнхене эвакуировали 4500 тысяч человек из-за бомбы

Эвакуация в Мюнхене. 4500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на севере столицы Баварии...

Террористы взорвали исламский институт в Египте

Террористы взорвали исламский институт в египетской провинции Северный Синай. Здание института "Аль-Азхар" было подорвано с помощью...

В Конго боевики отрубили головы 40 полицейским

В расположенной на юго-западе Демократической Республики Конго провинции Касаи  боевики движения «Камуина Нсапу» устроили засаду...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

В Мюнхене эвакуировали 4500 тысяч человек из-за бомбыvideo

В Мюнхене эвакуировали 4500 тысяч человек из-за бомбы

Эвакуация в Мюнхене. 4500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на севере столицы Баварии в районе Schwabing из-за бомбы времен Второй мировой войны....
«Новое время» — главное за день 25.03.2017

«Новое время» — главное за день 25.03.2017

Коротко о главных событиях 25 марта в Германии и Европе Ангела Меркель признала ошибки Евросоюза Она перечислила некоторые вопросы, которые, по ее мнению, были недооценены...
В аэропорту Кёльна из-за подозрительной сумки эвакуировали терминалvideo

В аэропорту Кёльна из-за подозрительной сумки эвакуировали терминал

В аэропорту Кёльна эвакуировали терминал. Вывести людей наружу пришлось из-за подозрительной сумки, - сообщает информационная программа "Новое время". В багаже одного из пассажиров при просвечивании...
Германия переходит на летнее времяvideo

Германия переходит на летнее время

Не забудьте перевести стрелки! Германия, как и почти все страны Европы, переходит на летнее время, - сообщает информационная программа "Новое время". Этой ночью часы нужно...
В Киеве убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков

Немецкое правительство призывает к обстоятельному расследованию убийства Вороненкова

Берлин считает, что пока рано делать выводы о том, кто стоит за убийством бывшего депутата Госдумы РФ, заявил накануне Себастьян Фишер. По его словам, немецкое правительство соглашается с...
KfW опять ошибся

KfW опять ошибся и перевел 5,4 млрд. долларов на счета четырех других банков

Крупнейший немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) в феврале по ошибке перевел 5,4 млрд. долларов на счета четырех банков, передает агентство Bloomberg. В заявлении KfW утверждается, что ошибка была...
Больше материалов


Свежие новости

В Мюнхене эвакуировали 4500 тысяч человек из-за бомбыvideo

В Мюнхене эвакуировали 4500 тысяч человек из-за бомбы

Эвакуация в Мюнхене. 4500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на севере столицы Баварии в районе Schwabing из-за бомбы времен Второй мировой войны....
Теракт в Эль-Ариш на Синайском полуострове в Египте

Террористы взорвали исламский институт в Египте

Террористы взорвали исламский институт в египетской провинции Северный Синай. Здание института "Аль-Азхар" было подорвано с помощью самодельного взрывного устройства, которое боевики заложили по периметру здания,...
«Новое время» — главное за день 25.03.2017

«Новое время» — главное за день 25.03.2017

Коротко о главных событиях 25 марта в Германии и Европе Ангела Меркель признала ошибки Евросоюза Она перечислила некоторые вопросы, которые, по ее мнению, были недооценены...
Лидеры ЕС подписали декларацию о планах Союза на ближайшие 10 летvideo

Лидеры ЕС подписали декларацию о планах Союза на ближайшие 10 лет

Общее фото лидеров стран ЕС, которое останется в анналах европейской истории. На нём - лидеры 27 европейских стран, но нет премьера Великобритании. 60-ю годовщину...
Первомай по-европейски: люди вышли на митинги в честь ЕСvideo

Первомай по-европейски: люди вышли на митинги в честь ЕС

Европа с шариками, плакатами и флагами. Жители Евросоюза отмечают 60-летие объединения массовыми демонстрациями, - сообщает информационная программа "Новое время". В немецкой столице на улицы вышли...