В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег. В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием «Ростовщичество» против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает El Mundo.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

«Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России (Единая Россия, – ред.)», – пишет издание.

Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, уточнил DW, что в ходе оперативных мероприятий принимали участие 180 сотрудников. Они провели 19 обысков, арестовали 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Операция против русской мафии продолжается. Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

В США арестован гражданин Киргизии, который нацарапал свое имя на мемориале Линкольна

В США арестован гражданин Киргизии, который нацарапал свое имя на мемориале Линкольна

 5
В Вашингтоне задержали гражданина Киргизии, который выцарапал монетой на постаменте мемориала Линкольна свое имя. Об...
Сумка в виде волосатого пуза – новый писк моды

Сумка в виде волосатого пуза – новый писк моды (ФОТО)

 29
Британский дизайнер Альберт Пьюкиз предложил поясную сумку, которая похожа на толстое пузо, выглядывающее из-под майки,...
Пользователи соцсетей высмеяли дочь президента США

Пользователи соцсетей высмеяли дочь президента США

 54
Пользователи социальных сетей высмеяли дочь президента США Дональда Трампа Иванку за подпись к фото с...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

Лондон согласился выплатить Евросоюзу 20 миллиардов евро

Лондон согласился выплатить Евросоюзу 20 миллиардов евро

   9
Размер отступных, которые Великобритания согласна выплатить Брюсселю за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit, может составить не менее €20 млрд. Как сообщила...
В Польше арестовали украинцев за переправку нелегальных мигрантов

В Польше арестовали украинцев за переправку нелегальных мигрантов

   28
В Польше арестовали украинцев за переправку нелегальных мигрантов из Бангладеш в Европу. Как передает Lenta.Ru, об этом сообщается на сайте Пограничной службы Польши. Украинцы перевозили...
Сумка в виде волосатого пуза – новый писк моды

Сумка в виде волосатого пуза – новый писк моды (ФОТО)

   29
Британский дизайнер Альберт Пьюкиз предложил поясную сумку, которая похожа на толстое пузо, выглядывающее из-под майки, передает Lenta.Ru. Пьюкиз изготовил тестовый экземпляр и сфотографировался, надев его...
Раскрыт секрет диеты помолодевшего Берлускони

Раскрыт секрет диеты помолодевшего Берлускони

   31
Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, на днях вновь заявивший о своих премьерских амбициях, занялся собой и следует строгой диете, заявил личный врач политика Альберто...
Женщинам с фигурой в форме яблока грозит опасность

Женщинам с фигурой в форме яблока грозит опасность

   31
Ученые из Китая выяснили, что женщинам с фигурой в форме яблока чаще грозит самая смертоносная форма рака груди, передает MIGnews. Наука предупреждала об опасностях...
Пользователи соцсетей высмеяли дочь президента США

Пользователи соцсетей высмеяли дочь президента США

   54
Пользователи социальных сетей высмеяли дочь президента США Дональда Трампа Иванку за подпись к фото с племянником, которое она опубликовала в твиттере. Как передает Газета.Ru,...
Больше материалов


Свежие новости

СМИ: у актера Василия Ливанова объявился внебрачный сын (фото)

 0
Правозащитник Кирилл Гиляров заявил, что актер Василий Ливанов приходится ему отцом. Об этом сообщает Life.ru. Сейчас он добивается признания своего статуса Правозащитник обратился в Тушинский суд...
ДТП в Германии: автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся

ДТП в Германии: автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся

 4
В среду вечером, 20 сентября, произошло ДТП на автобане А4 в коммуне Буха (район Заале-Хольцланд). В результате пострадал водитель. Об этом сообщает t-online.de. Автомобиль несколько...
В США арестован гражданин Киргизии, который нацарапал свое имя на мемориале Линкольна

В США арестован гражданин Киргизии, который нацарапал свое имя на мемориале Линкольна

 5
В Вашингтоне задержали гражданина Киргизии, который выцарапал монетой на постаменте мемориала Линкольна свое имя. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу киргизского Министерства...
Педофил вышел из тюрьмы и снова изнасиловал ребенка

Педофил вышел из тюрьмы и снова изнасиловал ребенка

 124
Педофил вышел из тюрьмы, переехал в Берлин и снова взялся за старое – изнасиловал ребёнка, несмотря на то, что находился под надзором. Так звучит...
Немецкая авиакомпания испортила отпуск туристам

Немецкая авиакомпания испортила отпуск туристам

 35
Пара из Дрездена забронировала рейс в Таиланд из Берлина и обратно ещё до банкротства авиакомпании Air Berlin. 9 сентября они отправились в долгожданный отпуск,...