В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег. В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием «Ростовщичество» против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает El Mundo.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

«Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России (Единая Россия, – ред.)», – пишет издание.

Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, уточнил DW, что в ходе оперативных мероприятий принимали участие 180 сотрудников. Они провели 19 обысков, арестовали 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Операция против русской мафии продолжается. Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.



Читайте также:

В Стамбуле задержан подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе Reina

В Стамбуле задержан выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который подозревается в убийстве 39 человек в новогоднюю ночь в стамбульском...

Стрельба на фестивале в Мексике: 5 погибли, 15 ранены

Трагедия в Мексике. В популярном курортном Плайя-дель-Кармен стрельбой закончился фестиваль электронной музыки BPM Festival, -...

Джо Байден прилетел в Украину

Поездка Джо Байдена Киев - последний его официальный визит в столицу зарубежного государства в качестве...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

Подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле

В Стамбуле задержан подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе Reina

В Стамбуле задержан выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который подозревается в убийстве 39 человек в новогоднюю ночь в стамбульском клубе Reina. Первыми об этом сообщили в издании Hurriyet...
Стрельба на фестивале в Мексике: 5 погибли, 15 раненыvideo

Стрельба на фестивале в Мексике: 5 погибли, 15 ранены

Трагедия в Мексике. В популярном курортном Плайя-дель-Кармен стрельбой закончился фестиваль электронной музыки BPM Festival, - сообщает информационная программа "Новое время". По разным данным, 4...
Джо Байден прилетел в Украинуvideo

Джо Байден прилетел в Украину

Поездка Джо Байдена Киев - последний его официальный визит в столицу зарубежного государства в качестве вице-президента США, - сообщает информационная программа "Новое время". После встречи...
В Турции отменили теорию Дарвина

В турецких школах отменили теорию Дарвина

Чиновники министерства образования Турции приняло решение убрать из школьных учебников для 12-класников главу о теории эволюции, об этом заявил турецкой прессе министр образования Исмет...
В Москве попрощались с доктором Лизойvideo

В Москве попрощались с доктором Лизой

Десятки людей собрались в понедельник в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Здесь прошла церемония прощания с Елизаветой Глинкой, - сообщает информационная программа "Новое...
Пётр Павленский уехал из России и намерен просить убежища во Францииvideo

Пётр Павленский уехал из России и намерен просить убежища во Франции

Петр Павленский уехал из России. В понедельник, находясь в Киеве, художник-акционист рассказал, что собирается просить политического убежища во Франции, - сообщает информационная программа "Новое...
Больше материалов


Свежие новости

Подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле

В Стамбуле задержан подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе Reina

В Стамбуле задержан выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который подозревается в убийстве 39 человек в новогоднюю ночь в стамбульском клубе Reina. Первыми об этом сообщили в издании Hurriyet...
Стрельба на фестивале в Мексике: 5 погибли, 15 раненыvideo

Стрельба на фестивале в Мексике: 5 погибли, 15 ранены

Трагедия в Мексике. В популярном курортном Плайя-дель-Кармен стрельбой закончился фестиваль электронной музыки BPM Festival, - сообщает информационная программа "Новое время". По разным данным, 4...
Джо Байден прилетел в Украинуvideo

Джо Байден прилетел в Украину

Поездка Джо Байдена Киев - последний его официальный визит в столицу зарубежного государства в качестве вице-президента США, - сообщает информационная программа "Новое время". После встречи...
В Турции отменили теорию Дарвина

В турецких школах отменили теорию Дарвина

Чиновники министерства образования Турции приняло решение убрать из школьных учебников для 12-класников главу о теории эволюции, об этом заявил турецкой прессе министр образования Исмет...
В Москве попрощались с доктором Лизойvideo

В Москве попрощались с доктором Лизой

Десятки людей собрались в понедельник в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Здесь прошла церемония прощания с Елизаветой Глинкой, - сообщает информационная программа "Новое...