В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег. В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием «Ростовщичество» против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает El Mundo.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

«Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России (Единая Россия, – ред.)», – пишет издание.

Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, уточнил DW, что в ходе оперативных мероприятий принимали участие 180 сотрудников. Они провели 19 обысков, арестовали 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Операция против русской мафии продолжается. Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Столкновнения в Бишкеке: милиция стреляла в воздух

Столкновения в Бишкеке. Около 500 человек собрались на митинг у здания комитета национальной безопасности, -...

Террористы взорвали исламский институт в Египте

Террористы взорвали исламский институт в египетской провинции Северный Синай. Здание института "Аль-Азхар" было подорвано с помощью...

«Новое время» — главное за день 25.03.2017

Коротко о главных событиях 25 марта в Германии и Европе Ангела Меркель признала ошибки Евросоюза Она...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Материалы рубрики:

В Мюнхене эвакуировали 4500 тысяч человек из-за бомбыvideo

В Мюнхене эвакуировали 4500 человек из-за бомбы

Эвакуация в Мюнхене. 4500 человек были вынуждены покинуть свои дома на севере столицы Баварии в районе Schwabing из-за бомбы времен Второй мировой войны. Эвакуировали...
Евросоюз как средство для агитацииvideo

Евросоюз как средство для агитации

Предвыборная гонка в Германии набирает обороты. Чем ближе 24 сентября - день выборов в Бундестаг - тем активнее партии призывают граждан голосовать именно за...
Столкновнения в Бишкеке: милиция стреляла в воздухvideo

Столкновнения в Бишкеке: милиция стреляла в воздух

Столкновения в Бишкеке. Около 500 человек собрались на митинг у здания комитета национальной безопасности, - сообщает информационная программа "Новое время". Они требовали освободить бывшего...
В Киеве простились с Денисом Воронековымvideo

В Киеве простились с Денисом Воронековым

Десятки людей пришли в субботу в Владимирский собор в Киеве, чтобы почтить память Дениса Вороненкова, - сообщает информационная программа "Новое время". 45-летнего бывшего депутата...
Теракт в Эль-Ариш на Синайском полуострове в Египте

Террористы взорвали исламский институт в Египте

Террористы взорвали исламский институт в египетской провинции Северный Синай. Здание института "Аль-Азхар" было подорвано с помощью самодельного взрывного устройства, которое боевики заложили по периметру здания,...
«Новое время» — главное за день 25.03.2017

«Новое время» — главное за день 25.03.2017

Коротко о главных событиях 25 марта в Германии и Европе Ангела Меркель признала ошибки Евросоюза Она перечислила некоторые вопросы, которые, по ее мнению, были недооценены...
Больше материалов


Свежие новости

В Мюнхене эвакуировали 4500 тысяч человек из-за бомбыvideo

В Мюнхене эвакуировали 4500 человек из-за бомбы

Эвакуация в Мюнхене. 4500 человек были вынуждены покинуть свои дома на севере столицы Баварии в районе Schwabing из-за бомбы времен Второй мировой войны. Эвакуировали...
Евросоюз как средство для агитацииvideo

Евросоюз как средство для агитации

Предвыборная гонка в Германии набирает обороты. Чем ближе 24 сентября - день выборов в Бундестаг - тем активнее партии призывают граждан голосовать именно за...
Столкновнения в Бишкеке: милиция стреляла в воздухvideo

Столкновнения в Бишкеке: милиция стреляла в воздух

Столкновения в Бишкеке. Около 500 человек собрались на митинг у здания комитета национальной безопасности, - сообщает информационная программа "Новое время". Они требовали освободить бывшего...
В Киеве простились с Денисом Воронековымvideo

В Киеве простились с Денисом Воронековым

Десятки людей пришли в субботу в Владимирский собор в Киеве, чтобы почтить память Дениса Вороненкова, - сообщает информационная программа "Новое время". 45-летнего бывшего депутата...
Теракт в Эль-Ариш на Синайском полуострове в Египте

Террористы взорвали исламский институт в Египте

Террористы взорвали исламский институт в египетской провинции Северный Синай. Здание института "Аль-Азхар" было подорвано с помощью самодельного взрывного устройства, которое боевики заложили по периметру здания,...