В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег. В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием «Ростовщичество» против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает El Mundo.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

«Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России (Единая Россия, – ред.)», – пишет издание.

Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, уточнил DW, что в ходе оперативных мероприятий принимали участие 180 сотрудников. Они провели 19 обысков, арестовали 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Операция против русской мафии продолжается. Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Больше интересных новостей в социальных сетях.
Присоединяйтесь!



Читайте также:

Исламское государство может быть непричастно к взрывам в Манчестереvideo

Исламское государство может быть непричастно к взрывам в Манчестере

 15
Ответственность за взрыв на поп-концерте в Манчестере взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в...
Россиянин-нацист, избитый в Мексике пришёл в себя после комыvideo

Россиянин-нацист, избитый в Мексике пришёл в себя после комы

 14
Россиянин Алексей Макеев, избитый толпой в мексиканском городе Канкун, пришел в сознание, - сообщает информационная...
Джон Бреннан

Экс-директор ЦРУ настаивает на связи избирательного штаба Трампа с Россией

 21
Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ подтвердил то, что у него имеется информация о связях членов...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Материалы рубрики:

Исламское государство может быть непричастно к взрывам в Манчестереvideo

Исламское государство может быть непричастно к взрывам в Манчестере

   15
Ответственность за взрыв на поп-концерте в Манчестере взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, включая Великобританию и Россию. Об этом сообщило...
Россиянин-нацист, избитый в Мексике пришёл в себя после комыvideo

Россиянин-нацист, избитый в Мексике пришёл в себя после комы

   14
Россиянин Алексей Макеев, избитый толпой в мексиканском городе Канкун, пришел в сознание, - сообщает информационная программа "Новое время". На него заведено уголовное дело после...
Кирилл Серебренников

В доме и в театре российского режиссера Серебренникова проходят обыски

   21
Сегодня в Москве прошли обыски в квартире российского режиссера Кирила Серебренникова, в его театре «Гоголь-центр», а также на других объектах, которые каким либо образом связанны...
Джон Бреннан

Экс-директор ЦРУ настаивает на связи избирательного штаба Трампа с Россией

   21
Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ подтвердил то, что у него имеется информация о связях членов избирательного штаба Дональда Трампа с представителями правительства России. Об...
Немецкие военные

Большинство немцев против помощи партнерам по НАТО в случае войны

   41
Американский исследовательский центр Pew  провел исследование общественного мнения по отношению к НАТО в семи европейских странах, а также в США и Канаде. В целом военный альянс...
Теракт в британском Манчестере: " f1="погибли 22, ранены 60 человекvideo

Теракт в британском Манчестере: погибли 22, ранены 60 человек

   22
Мощный взрыв на стадионе Manchester Arena. Неизвестное устройство сработало, когда люди покидали зал после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, - сообщает информационная программа "Новое...
Больше материалов


Свежие новости

Исламское государство может быть непричастно к взрывам в Манчестереvideo

Исламское государство может быть непричастно к взрывам в Манчестере

 15
Ответственность за взрыв на поп-концерте в Манчестере взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, включая Великобританию и Россию. Об этом сообщило...
Россиянин-нацист, избитый в Мексике пришёл в себя после комыvideo

Россиянин-нацист, избитый в Мексике пришёл в себя после комы

 14
Россиянин Алексей Макеев, избитый толпой в мексиканском городе Канкун, пришел в сознание, - сообщает информационная программа "Новое время". На него заведено уголовное дело после...
Кирилл Серебренников

В доме и в театре российского режиссера Серебренникова проходят обыски

 21
Сегодня в Москве прошли обыски в квартире российского режиссера Кирила Серебренникова, в его театре «Гоголь-центр», а также на других объектах, которые каким либо образом связанны...
Джон Бреннан

Экс-директор ЦРУ настаивает на связи избирательного штаба Трампа с Россией

 21
Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ подтвердил то, что у него имеется информация о связях членов избирательного штаба Дональда Трампа с представителями правительства России. Об...
Немецкие военные

Большинство немцев против помощи партнерам по НАТО в случае войны

 41
Американский исследовательский центр Pew  провел исследование общественного мнения по отношению к НАТО в семи европейских странах, а также в США и Канаде. В целом военный альянс...